Estimadas/os usuarios, les recordamos que deben realizar la validación funcional en entorno de desarrollo de todos sus procesos productivos para asegurar continuidad operacional. El plazo para realizar la validación es el día 9 de julio de este año.
Proceso Operaciones Sospechosas SSMC
Formulario ANÓNIMO para ingresar denuncias o entregar información relevante para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta información es derivada a la Unidad de Análisis Financieros (UAF) para que realicen una investigación privada e independiente.